Последние добавленные статьи

Проект включает в себя реконструкцию 1,2 км проезжей части МКАД с устройством...
Еще 150 объектов минстрой Московской области обещает сдать до конца года ...
Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают уровень...
При этом на объектах обнаружено 865 нарушений и наложено штрафов на 18 млн рублей ...
Пропускная способность нового транспортного узла будет доходить до 1500 человек в...

Интересные особенности деноминации денег в Белоруссии

При  обмене денежных купюр в сумме, равной или превышающей 1 тыс. базовых величин (1 БВ - Br210 тыс.) все финансовые учреждения должны проводить идентификацию  клиента по паспорту Такое  разъяснение, как сообщают сегодня местные СМИ,  содержится в письме Нацбанка

При  обмене денежных купюр в сумме, равной или превышающей 1 тыс. базовых величин (1 БВ - Br210 тыс.) все финансовые учреждения должны проводить идентификацию  клиента по паспорту

Такое  разъяснение, как сообщают сегодня местные СМИ,  содержится в письме Нацбанка в ответ на обращение Ассоциации белорусских банков о применении законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, при обмене денежных средств в связи с деноминацией.  

В документе также указывается, что  если банку не известен источник происхождения средств клиента,  то следует  руководствоваться признаком подозрительности финансовой операции. Конкретно он описан в инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, утвержденной в 2014 году.  

Просмотров: 127

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

arenda-pogruzchika
В дни стремительно развивающегося индустриального процесса часто приходится использовать специальную технику. Многие монопольные предприятия могут позволить себе обзавестись собственной спецтехникой, ведь она используется постоянно. А остальным...
28.01.2017г.
quantum-xd
Чем отличаются тепловизоры и цифровые ПНВ от приспособлений на ЭОП? Первые обладают высоким качеством, особой конструкцией, материалом и комплектующими. Основу тепловизоров и цифровых ПНВ составляют продвинутые электронные компоненты....
27.12.2015г.
izmeritelnye
Все объекты излучают свои тепловые лучи, основные параметры которых определяется тепловизором. Параметры мощности излучения испытуемого объекта и его спектральный состав определяются согласно закону излучения. Они могут сильно различаться из-за...
20.12.2015г.