Последние добавленные статьи

Вы не были на Таити? А вы не были на Таити? Всем известна эта знакомая фраза из...
Эффективная работа любого складского предприятия сегодня немыслима без оценки...
Современные технологии, используемые для тушения огня, предусматривают проверку и...
  Министерство денег отдало отрицательное заключение на законопроект,...
На данный момент компания НТК является одной из лидирующих компаний в Украине,...

Интересные особенности деноминации денег в Белоруссии

При  обмене денежных купюр в сумме, равной или превышающей 1 тыс. базовых величин (1 БВ - Br210 тыс.) все финансовые учреждения должны проводить идентификацию  клиента по паспорту Такое  разъяснение, как сообщают сегодня местные СМИ,  содержится в письме Нацбанка

При  обмене денежных купюр в сумме, равной или превышающей 1 тыс. базовых величин (1 БВ - Br210 тыс.) все финансовые учреждения должны проводить идентификацию  клиента по паспорту

Такое  разъяснение, как сообщают сегодня местные СМИ,  содержится в письме Нацбанка в ответ на обращение Ассоциации белорусских банков о применении законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, при обмене денежных средств в связи с деноминацией.  

В документе также указывается, что  если банку не известен источник происхождения средств клиента,  то следует  руководствоваться признаком подозрительности финансовой операции. Конкретно он описан в инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, утвержденной в 2014 году.  

Просмотров: 134

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

arenda-pogruzchika
В дни стремительно развивающегося индустриального процесса часто приходится использовать специальную технику. Многие монопольные предприятия могут позволить себе обзавестись собственной спецтехникой, ведь она используется постоянно. А остальным...
28.01.2017г.
quantum-xd
Чем отличаются тепловизоры и цифровые ПНВ от приспособлений на ЭОП? Первые обладают высоким качеством, особой конструкцией, материалом и комплектующими. Основу тепловизоров и цифровых ПНВ составляют продвинутые электронные компоненты....
27.12.2015г.
izmeritelnye
Все объекты излучают свои тепловые лучи, основные параметры которых определяется тепловизором. Параметры мощности излучения испытуемого объекта и его спектральный состав определяются согласно закону излучения. Они могут сильно различаться из-за...
20.12.2015г.