Последние добавленные статьи

  Газовая хроматография в лаборатории является важным методом анализа в...
Онлайн казино зеркало Казино 1Го - это современное явление, которое пользуется...
Освещение, которое поставляет Компания РСК Групп, играет огромную роль в создании...
Прямой ленточный конвейер - это незаменимое оборудование в современных...
Изотек, это инновационный материал в области строительства, который получил широкое...

Интересные особенности деноминации денег в Белоруссии

При  обмене денежных купюр в сумме, равной или превышающей 1 тыс. базовых величин (1 БВ - Br210 тыс.) все финансовые учреждения должны проводить идентификацию  клиента по паспорту Такое  разъяснение, как сообщают сегодня местные СМИ,  содержится в письме Нацбанка

При  обмене денежных купюр в сумме, равной или превышающей 1 тыс. базовых величин (1 БВ - Br210 тыс.) все финансовые учреждения должны проводить идентификацию  клиента по паспорту

Такое  разъяснение, как сообщают сегодня местные СМИ,  содержится в письме Нацбанка в ответ на обращение Ассоциации белорусских банков о применении законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, при обмене денежных средств в связи с деноминацией.  

В документе также указывается, что  если банку не известен источник происхождения средств клиента,  то следует  руководствоваться признаком подозрительности финансовой операции. Конкретно он описан в инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, утвержденной в 2014 году.  

Просмотров: 274

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

tsena-dekorativnogo-vodopada-po-steklu-dlya-tekh-lyudej-kto-tsenit-nebanalnost-v-interere-pomeshcheniya
Цена декоративного водопада по стеклу - для тех людей, кто ценит небанальность в интерьере помещения Если Вы хотите сделать свой дом или рабочий кабинет выразительным, стоит обратить внимание на что-то уникальное и современное, к примеру,...
20.04.2021г.
selskokhozyajstvennye-vystavki-instrument-dlya-prodvizheniya-svoej-produktsii
Во многих странах СНГ существует некий упадок в сфере сельского хозяйства, что приводит к серьезным финансовым потерям у фермеров. И это глобальная проблема, на самом деле. Ведь еще с далеких времен принято считать, что страну кормит именно...
10.11.2020г.
arenda-pogruzchika
В дни стремительно развивающегося индустриального процесса часто приходится использовать специальную технику. Многие монопольные предприятия могут позволить себе обзавестись собственной спецтехникой, ведь она используется постоянно. А остальным...
28.01.2017г.