Последние добавленные статьи

Как только женщины не пытались ускорить сушку волос после их мытья. Одни сушили их...
Не секрет, что каждое помещение должно в какой-то степени отражать современный...
Кухня в проекте. Прошу совета по поводу расстановки гарнитура. ...
Следует отметить, что паркетная доска появилась на рынке покрытий для пола...
Первая - это отображать содержимое ресурса заранее установленным способом,...

Интересные особенности деноминации денег в Белоруссии

При  обмене денежных купюр в сумме, равной или превышающей 1 тыс. базовых величин (1 БВ - Br210 тыс.) все финансовые учреждения должны проводить идентификацию  клиента по паспорту Такое  разъяснение, как сообщают сегодня местные СМИ,  содержится в письме Нацбанка

При  обмене денежных купюр в сумме, равной или превышающей 1 тыс. базовых величин (1 БВ - Br210 тыс.) все финансовые учреждения должны проводить идентификацию  клиента по паспорту

Такое  разъяснение, как сообщают сегодня местные СМИ,  содержится в письме Нацбанка в ответ на обращение Ассоциации белорусских банков о применении законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, при обмене денежных средств в связи с деноминацией.  

В документе также указывается, что  если банку не известен источник происхождения средств клиента,  то следует  руководствоваться признаком подозрительности финансовой операции. Конкретно он описан в инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, утвержденной в 2014 году.  

Просмотров: 143

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

arenda-pogruzchika
В дни стремительно развивающегося индустриального процесса часто приходится использовать специальную технику. Многие монопольные предприятия могут позволить себе обзавестись собственной спецтехникой, ведь она используется постоянно. А остальным...
28.01.2017г.
quantum-xd
Чем отличаются тепловизоры и цифровые ПНВ от приспособлений на ЭОП? Первые обладают высоким качеством, особой конструкцией, материалом и комплектующими. Основу тепловизоров и цифровых ПНВ составляют продвинутые электронные компоненты....
27.12.2015г.
izmeritelnye
Все объекты излучают свои тепловые лучи, основные параметры которых определяется тепловизором. Параметры мощности излучения испытуемого объекта и его спектральный состав определяются согласно закону излучения. Они могут сильно различаться из-за...
20.12.2015г.