Инструктаж ПОД ФТ: особенности и преимущества

15.03.2016 г.

Согласно действующим законам, работники финансовой сферы, а также все лица, которые имеют отношение к осуществлению сделок на рынке ценных бумаг, должны проходить определенные инструктажи. В первую очередь это касается темы отмывания денежных средств, которые были получены незаконным путем, а также финансирования терроризма. Данная информация крайне важна для противодействия получения преступниками доходов, а также для борьбы с коррупцией. К сожалению, на сегодняшний день это более чем актуально, так что пройти инструктаж ПОД ФТ нужно обязательно.

Прохождение инструктажа ПОД ФТ

Сотрудники банковских и прочих финансовых учреждений в обязательном порядке должны посещать данные семинары. Подтверждением этого служит сертификат, который контролирующие органы имеют право проверить. Повторять курс нужно раз в год или раз в три года, в зависимости от занимаемой должности и рода деятельности. Это важно не только для соблюдения законов, но и для повседневной деятельности организации. Ведь любое предприятие, которое работает в финансовой отрасли, может быть использовано злоумышленниками для легализации «черных» денежных потоков, и оно понесет за это ответственность. Именно поэтому нужно следить за развитием данного вопроса, изучать новые способы борьбы и препятствования такого рода преступлениям.

Где пройти инструктаж

Обучение по ПОД ФТ проводит институт банковского дела в Москве (как первичный ввод, так и периодические инструктажи). При этом ученики имеют следующие возможности:
• прохождение вебинаров;
• получение новых знаний;
• развитие и стремление достигать новых высот;
• повышение уровня знаний в области финансового мониторинга;
• получение бесплатных инструкций по применению предоставленной информации в повседневной деятельности.
Проводить инструктажи данной тематики могут разные организации, но если предприятие работает в финансовой сфере, то обучение и получение сертификата необходимо осуществлять исключительно в аккредитованных компаниях, которые имеют право на выдачу свидетельств установленного государственного образца. Узнать об этом можно на официальных сайтах, где также будут указаны и основные положения программы. Инструктаж ПОД ФТ может иметь разные направления и уровни, поэтому необходимо уточнять специализацию и форму обучения, чтобы сделать все в соответствии с потребностями предприятия и требованиями законодательства.

Быстрая и качественная раскрутка сайта в поисковых системах Рунета.